證券代碼：000960 證券簡(jiǎn)稱：錫業(yè)股份 公告編號(hào)：2014-051債券代碼：112038 債券簡(jiǎn)稱：11錫業(yè)債云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示：

1、本次股東大會(huì)召開期間，無(wú)增加、否決或修改提案情況。

2、本次會(huì)議以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會(huì)議召開和出席情況1、召開時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014年8月21日(星期四)上午9：00。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年8月20日--2014年8月21日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014年8月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00中的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：云南省個(gè)舊市金湖東路121號(hào)云南錫業(yè)股份有限公司四樓會(huì)議室。

3、召集人：云南錫業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)4、主持人：副董事長(zhǎng)張富先生5、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況1、股東出席情況出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東及股東代表(或授權(quán)代表)共50人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù) 623,349,884 股，占公司總股本的 54.1469 %。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表(或授權(quán)代表)共計(jì) 4 人，代表公司有表決權(quán)的股份463,797,102 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.2874%;通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計(jì)46人，代表公司有表決權(quán)的股份159,552,782股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 13.8594%。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席本次股東大會(huì)。

四、議案審議和表決情況1、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于出售鉛業(yè)分公司資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意160,274,508股(其中，主要股東0股，中小股東160,274,508股)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9894 %;反對(duì)17,000 股(其中，主要股東0股，中小股東17,000)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0106 %;棄權(quán)為 0 股，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00 %;同意股份表決權(quán)數(shù)超過(guò)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3。其中，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中"關(guān)聯(lián)交易的程序與披露"10.2.2的規(guī)定，審議該議案時(shí)，公司三名關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

表決結(jié)果：該議案以特別決議方式獲得通過(guò)。公司決定將下屬鉛業(yè)分公司資產(chǎn)出售給云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司，本次擬出售資產(chǎn)評(píng)估值為139,143.45萬(wàn)元，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓已通過(guò)云南省國(guó)資委評(píng)估備案，將以此評(píng)估值作為最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

2、《關(guān)于補(bǔ)選鄭家駒先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意 623,292,604股(其中，主要股東457,887,301股，中小股東165,405,303股)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9908 %;反對(duì) 17,580股(其中，主要股東0股，中小股東17,580股)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028 %;棄權(quán)為 39,700股(其中，主要股東0股，中小股東39,700股)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0064 %。

表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。本次臨時(shí)股東大會(huì)選舉鄭家駒先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

3、《關(guān)于聘請(qǐng)2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決情況：同意 623,294,004 股(其中，主要股東457,887,301股，中小股東165,406,703股)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99104 %;反對(duì) 17,580股(其中，主要股東0股，中小股東17,580股)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00282 %;棄權(quán)為 38,300股(其中，主要股東0股，中小股東38,300股)，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00614 %。

表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。本次臨時(shí)股東大會(huì)同意聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

五、律師出具的法律意見(jiàn)本次臨時(shí)股東大會(huì)由北京德恒(昆明)律師事務(wù)所王曉東律師、張偉杰律師出席并出具了《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。法律意見(jiàn)書出具的結(jié)論性意見(jiàn)是：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。

六、備查文件1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;2、北京德恒(昆明)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)二〇一四年八月二十二日證券代碼：000960 證券簡(jiǎn)稱：錫業(yè)股份 公告編號(hào)：2014-052債券代碼：112038 債券簡(jiǎn)稱：11錫業(yè)債云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期歸還的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

云南錫業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")2013年第四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目的需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)展的前提下，使用3.90億元(占實(shí)際募集資金凈額的 9.76%)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日(2013年8月26日)起不超過(guò)12個(gè)月(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2013年8月28日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告)。

截至2014年8月21日，公司用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的3.90億元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的歸還情況通知了公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司及保薦代表人。

特此公告。

云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)二〇一四年八月二十二日

(關(guān)鍵字：云南錫業(yè)股份 鉛)